Абонентское юридическое и бухгалтерское обслуживание

Пищевая промышленность

2 млрд. рублей — годовой оборот клиента

Мы работаем с клиентом в рамках абонентского обслуживания. Наши юристы ведут все судебные производства клиента на территории России: в среднем около 60 дел в год. Мы проверяем каждый договор компании и другие документы, даем заключения по вопросам обновления законодательства. Мы также управлям всей процедурой проверки контрагентов на ежедневной основе, выявляя потенциальные риски.

Комплаенс для публичной компании

Оптовая
торговля

6 млн. рублей
переплаты налогов

После анализа расчетов клиента мы нашли ошибки в начислении НДС с полученных авансов. Мы направили корректирующие декларации, сопроводили клиента на вызове в налоговую
и добились возмещения переплаченных налогов.

За несколько отчетных периодов клиент вернул 6 млн. рублей переплаченного НДС.

Возврат НДС

Энергоэффективные технологии

260 000 р.

К нам обратился клиент, на которого налоговая инспекция наложила санкции за налоговое правонарушение. Санкции применяются в виде денежных взысканий (штрафов), размер которых может выражаться как процентах от неоплаченной суммы налога, так и в виде фиксированной суммы.

Сумма штрафа, с которой клиент обратился в ТИМ, составляла порядка 300 000 рублей. Применив имеющиеся возможности некоторых положений Налогового кодекса, специалисты ТИМ снизили штраф клиента в 8 раз.

Благодаря этому клиент сэкономил 260 000 рублей.

Снижение штрафа

100 млн. рублей — годовой оборот клиента

Технологическое производство

Аутсорсинг и внутренний контроль

Группа компаний клиента совмещает различные виды деятельности и акционерную структуру: вовлечённых в текущее управление партнеров, финансовых инвесторов и иностранных участников — правообладателей объектов интеллектуальной собственности.

Мы берем на себя функции юридического отдела и бухгалтерии, гарантируем снижение рисков текущей деятельности, исполнение обязательств, соблюдение внутренних документов и баланс интересов акционеров.

Промышленность

4,7 млн евро

Наш клиент выступал ответчиком в споре о возврате неосновательного обогащения в размере 4,7 млн евро. Истец заявлял, что ответчик не вернул денежные средства, уплаченные истцом по расторгнутому контракту. Возражая на заявления истца, мы указали, что по условиям дополнительного соглашения о расторжении контракта стороны не имеют друг к другу финансовых претензий, а сумма, подлежащая возврату ответчиком согласно дополнительному соглашению, была уплачена истцу. Истец представил иную версию соглашения, оригинал отсутствовал у обеих сторон.

В ходе рассмотрения дела была оспорена арбитражная оговорка (арбитражный суд Стокгольма) и было удовлетворено ходатайство о рассмотрении дела по материальному праву Республики Финляндия.

Мы изучили и использовали в качестве доказательств протоколы осмотра почтовых ящиков, заключения экспертов по содержанию финского законодательства, заключения экспертов по монтажу документов. После 2,5 лет рассмотрения дела суд первой инстанции отказал в иске, решение устояло в апелляции.

Сегодня иностранный бизнес уходит из России. Из-за недобросовестной деятельности истца могла сложится ситуация, когда наш клиент — крупная и успешная иностранная компания — могла задуматься о прекращении деятельности в России. Мы понимали значение этого кейса, и приложили все усилия не только для того, чтобы отстоять интересы истца, но и доказать, что вести бизнес в России можно.

Защита финской компании в споре о неосновательном обогащении

118 млн. руб.

Промышленность

Финская компания продала дочернее общество, которое владело заводом в Петербурге. Директор завода по поручению финской компании утилизировал и распродал часть запасов, которая не вошла в сделку. После сделки и смены единственного участника общества — финской компании — директор был уволен.

После сделки само общество обратилось в суд с иском к бывшему генеральному директору — нашему клиенту —
о взыскании более 118 млн. рублей убытков. Истец утверждал, что директор должен был действовать в интересах общества, а не участника, и ссылался на позицию ВС РФ о том, что директор не освобождается от ответственности, если он исполнял решение участника. Практика по подобным спорам при продаже бизнеса не сформирована, и наше дело стало прецедентным.

Мы доказали, что запасы утилизировались именно в контексте подготовки к продаже общества, а неисполнение решения причинило бы убытки обществу; оспорили состав и расчет убытков.

Суд согласился с нашими доводами и подтвердил, что директор действовал добросовестно и в интересах общества.

Лесная
промышленность

53 млн. рублей — сумма
исковых требований

Наш клиент поставил товар для финской компании в порт Санкт-Петербурга в соответствии с двумя спецификациями, однако из-за ограничений в транспортном сообщении покупатель не смог вывести груз из порта. По условиям договора обязательство нашего клиента по поставке товара считалось исполненным в момент передачи товара в порт.

Мы изучили вопрос перестройки маршрутов поставок, сопроводили процесс изменения условий договора, изменения условий поставки и способа транспортировки, а также провели переговоры об изменении договора. По следующей спецификации груз был доставлен уже автомобильным транспортом.

По вопросу поставок в порт между сторонами возник спор, в котором мы представили интересы клиента и доказали, что груз был поставлен надлежащим образом и все обязательство выполнены.

Суд согласился с нашими доводами и вынес решение о выплате нашему клиенту задолженности за товар.

Разработка маршрутов поставок

100 млн. рублей — годовой оборот клиента

Технологическое производство

Работа с партнерами из Европы

Наш клиент поставляет из стран Евросоюза комплектующие и производит часы в России, используя товарный знак швейцарской компании. Осенью 2022 года истек срок действия договора коммерческой концессии. Мы зарегистрировали новый лицензионный и сублицензионный договор, тем самым продлили право клиента и его партнера на использование международного товарного знака.

После приостановления действия соглашений об избежании налогообложения мы проконсультировали клиента по вопросу выплаты дивидендов иностранным участникам из Швейцарии и Финляндии и роялти за использование товарного знака.

Также мы проконсультировали клиента по вопросу поставок комплектующих, продумали новые логистические пути и разработали условия сотрудничества клиента с партнерами из других стран вне Евросоюза и сопроводили взаимодействие с банками и налоговыми органами для осуществления международных платежей.

Благодаря этому клиент сохранил товарооборот важных для производства комплектующих, а также право пользования товарным знаком и возможность продолжать бизнес в России.

Прецедентное дело

260 000 р.

После смерти индивидуального предпринимателя внесенные им авансовые платежи образовали переплату налога, так как не была подана итоговая декларация за предыдущий год, а авансовые платежи не являются суммой налога и попадают в бюджет после подачи итоговой декларации. Налоговая отказала супруге в возврате излишне уплаченного налога, так как в законе отсутствует механизм его возврата наследнику налогоплательщика.

Мы представляли интересы супруги налогоплательщика и обратились в суд с иском о включении суммы в наследственную массу и выплате ее в пользу клиентки. Мы доказали, что по аналогии с суммами имущественного вычета авансовые платежи могут войти в наследственную массу как имущество.

Дело прошло 2 апелляции и 2 кассации и итоговым решением сумма излишне уплаченного налога включена в наследственную массу в полном объеме.

В ходе разрешения спора была сформирована судебная практика по возмещению излишне уплаченного налога наследнику налогоплательщика, а клиент в результате получил денежные средства.

Возврат налогов наследнику

Анализ крупной сети магазинов одежды

Розничная
торговля

Крупная сеть розничных магазинов одежды обратилась к нам с запросом о правильной организации юридических лиц, чтобы оптимизировать налогообложение, оставаясь при этом в легальном поле и не прибегая к необоснованному дроблению бизнеса.

Мы проанализировали актуальное состояние бизнеса и разработали рекомендации по организации юридических лиц и ИП в соответствии с экономическим обоснованием, предложили закрепление специфики деятельности для каждого участника группы. В том числе мы дали рекомендовали, как правильно оформить пользование товарными знаками, права на которые принадлежат отдельным лицам, но пользование которыми осуществляется всеми участниками группы.

Клиент получил рекомендации о грамотной организации юридических лиц, участвующих в бизнесе, оптимизировал налоговую нагрузку и исключил риски ответственности за дробление бизнеса.

Строительство
и недвижимость

Одна из наиболее крупных сделок по продаже бизнеса в 2023 году

Мы представляли продавца, иностранную холдинговую компанию, в сделке по продаже ее гостиничного бизнеса в России. Сеть включала в себя 6 гостиниц в Санкт-Петербурге, а также отели в Москве, Мурманске и Екатеринбурге. Совокупный номерной фонд — 4 078 единиц, сумма сделки — 200 млн евро.

Сделка предполагала продажу пула всех отелей, при этом в пул входили как приватизированные предприятия,
так и недавно учрежденные, каждое со своими особенностями, что потребовало их дополнительной подготовки
перед сделкой.

Мы разработали структуру сделки, согласовали документы по ней, координировали работу служб отелей и гостиничного оператора, а также расчеты по сделке.

Эта сделка стала крупнейшей на российском рынке гостиничной недвижимости за всю историю.

Уход с рынка

90 млн. евро

Логистика

Расширение бизнеса

Наш клиент приобрел финскую транспортную компанию — Transpoint International Oy — с представительствами в трех городах.

Сделка по приобретению компании заняла порядка полугода. Мы разработали предварительный и основной договоры купли-продажи долей, провели процедуру due diligence в отношении приобретаемой фирмы и российских дочерних компаний.

Благодаря этому приобретению наш клиент стал одной из крупнейших компаний на рынке логистических услуг России и Финляндии.

Представление финской строительной компании EKE в сделке по продаже доли уставного капитала в российской компании — собственнике бизнес-центра класса, А Pulkovo Sky в Санкт-Петербурге армянскому фонду Balchug Capital.

200 млн. евро

Представление норвежской компании Wenaas Group в сделке по продаже гостиничного бизнеса в России, включающего в себя шесть отелей в Санкт-Петербурге (среди них Park Inn by Radisson Прибалтийская, Park Inn by Radisson Пулковская и Park Inn by Radisson Аэропорт Пулково), двух в Москве (Park Inn by Radisson Шереметьево, Radisson Blu Аэропорт Шереметьево), а также отелей в Мурманске и Екатеринбурге.