Требования к банкам по установлению налогового резидентства клиентов могут ужесточиться

Требования к банкам по установлению налогового резидентства клиентов могут ужесточиться

Внесен проект Постановления Правительства РФ, которое значительно ужесточит требования к финансовым организациям в части установления и верификации налогового резидентства их клиентов. Эльмира Гусейнова, юрист налоговой практики ТИМ, рассказывает, как эти изменения скажутся на клиентах банков –владельцах активов, учредителях компаний и других. 

Согласно новому постановлению, финансовые учреждения обязаны не только собирать, но и тщательно проверять информацию о налоговом статусе клиентов, включая документальную фиксацию всех полученных данных.

В свою очередь клиенты банков столкнутся с более строгими требованиями к предоставлению личной и финансовой информации. Чтобы повысилась степень прозрачности отчетности перед налоговыми органами, клиенты должны будут предоставлять данные как на русском, так и на латинице.

Нужно быть готовым к тому, что банки будут проводить более тщательный анализ предоставленной информации, включая проверку источников доходов и подтверждение налогового статуса. Из-за этого может пострадать оперативность обслуживания и доступность некоторых финансовых услуг.

При выявлении недостоверной или неполной информации клиенты могут столкнуться с задержками или отказом в предоставлении услуг. Кроме того, нарушение требований по предоставлению информации может привести к юридическим последствиям для клиентов – штрафам или другим санкциям со стороны налоговых органов.

Эти изменения подчеркивают важность прозрачности и законности ведения финансовых операций и налаживают более строгий контроль за финансовыми потоками в целях борьбы с уклонением от налогов. Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с новыми требованиями и, при необходимости, проконсультироваться с финансовыми или юридическими консультантами, чтобы действовать в соответствии с новым законодательством.

Top